پول شویی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده

انسان‌های زیان‌خواه اغلب به جهت آسان‌تر بودن،پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال‌ مجرمانه در کسب درآمد،از راه نامشروع وارد شده‌اند.این‌گونه حرکات مشکلات زیادی برای آحاد جامعه در بر دارد؛بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این‌گونه جرایم جلوگیری‌ شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده،پول‌شویی است. پول‌شویی عبارت است از راه‌هایی که با توسل به آنها،منابع نقدینه‌های به دست آمده از راه‌های‌ نامشروع را زیر پوشش فریبنده قرار داده و آن را به نمونه‌ای مشورع جلوه‌گر می‌سازد.نگارنده در مقاله حاضر به مباحثی از جمله ویژگی‌های پول‌شویی،روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، رابطهء پول‌شویی با جرایم دیگر،جرایم پول‌شویی در ایران،اهداف پول‌شویی،اقدامات بین‌المللی‌ در مبارزه با پول‌شویی و غیره اشاره می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .